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发布日期：2024-07-01 07:54    点击次数：83
证券代码：688001        证券简称：华兴源创          公告编号：2024-032 转债代码：118003        转债简称：华兴转债               苏州华兴源创科技股份有限公司       对于不向下修正“华兴转债”转股价钱的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告试验不存在职何非常纪录、误导性证实或者要紧遗漏，并 对其试验的信得过性、准确性和完好意思性照章承担法律拖累。      裂缝试验领导：   ? 适度 2024 年 5 月 24 日，苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”） 股票价钱已触发“华兴转债”召募证实书商定的转股价钱向下修正条目；   ? 经公司第三届董事会第二次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“华兴 转债”转股价钱。同期决议在改日三个月内（即 2024 年 5 月 25 日至 2024 年 8 月 24 日），如再次触发“华兴转债”转股价钱向下修正条目，亦不建议向下修正决策。      一、可转债刊行上市无意   经中国证券监督处罚委员会证监许可【2021】3553号文喜悦注册，公司于2021年 转债总和为东说念主民币80,000万元，刊行数目800万张，每张面值为东说念主民币100元，按票面 价钱刊行。本次刊行的可调遣公司债券期限六年，自2021年11月29日至2027年11月28 日。   凭据上海证券走动所自律监管决定书【2021】477号文，公司本次刊行的可调遣公 司债券于2021年12月20日起在上海证券走动所上市走动，债券简称“华兴转债”，债 券代码“118003”。   凭据臆观念律法例规定和召募证实书的商定，“华兴转债”自2022年6月6日起可 调遣为本公司股份，启动转股价钱为39.33元/股。   因触发召募证实书中规定的向下修正转股价钱条目，公司于2022年6月8日召开 授权办理臆想手续的议案》，并于同日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了 《对于向下修正可转债转股价钱的议案》，自2022年6月10日起，“华兴转债”转股价 格由39.33元/股颐养为31.00元/股，细则参见公司于上海证券走动所网站 (www.sse.com.cn)发布的《华兴源创：对于向下修正可转债转股价钱的公告》（公告 编号：2022-034）。   因公司实施2021年度职权分配，“华兴转债”转股价钱自2022年8月5日起颐养为 实施2021年年度职权分配颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-051）。   因公司2020年界限性股票引发贪图初次授予部分第二个包摄期和预留授予部分第 一个包摄期包摄登记，“华兴转债”转股价钱自2022年10月12日起颐养为30.76元/ 股，具体试验详见公司于2022年10月11日在上海证券走动所网站泄漏的《对于可调遣 公司债券“华兴转债”转股价钱颐养公告》（公告编号：2022-075）。   因公司实施2022年度职权分配，“华兴转债”转股价钱自2023年6月15日起颐养为 实施2022年年度职权分配颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-033）。   因公司2020年界限性股票引发贪图初次授予部分第三个包摄期和预留授予部分第 二个包摄期包摄登记，“华兴转债”转股价钱自2023年9月28日起颐养为30.43元/股， 具体试验详见公司于2023年9月27日在上海证券走动所网站泄漏的《对于可调遣公司债 券“华兴转债”转股价钱颐养公告》（公告编号：2023-053）。   因公司在2024年1月22日至2024年2月21日，公司股票出当今职意清醒三十个走动 日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的85%的情形，触发召募证实书约 定的“华兴转债”转股价钱向下修正条目，“华兴转债”转股价钱自2024年3月12日起 颐养为26.36元/股，具体试验详见公司于2024年3月9日在上海证券走动所网站泄漏的 《对于向下修正“华兴转债”转股价钱暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-   二、可转债转股价钱修正条目与可能触发情况   在可调遣公司债券存续时辰，当公司股票在职意清醒三十个往翌日中至少有十五个 往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正方 案并提交公司鼓舞大会审议表决。   上述决策须经出席会议的鼓舞所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会 进行表决时，合手有可调遣公司债券的鼓舞应当障翳。修正后的转股价钱应不低于该次股 东大会召开日前二十个往翌日公司股票走动均价和前一个往翌日公司股票走动均价。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日前的交 易日按颐养前的转股价钱和收盘价盘算，在转股价钱颐养日及之后的往翌日按颐养后的 转股价钱和收盘价盘算。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券走动所网站或中国证监会指定的 其他信息泄漏媒体上刊登臆想公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如需） 等相关信息。从股权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正日）起，动手复原转股 肯求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、且为调遣股份 登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱践诺。   三、本次不向下修正“华兴转债”转股价钱的具体证实   适度 2024 年 5 月 24 日，公司股票已出现清醒三十个往翌日中至少有十五个往翌日 的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“华兴转债”转股价钱向下修正条目。   公司董事会抽象酌量公司发展、成本商场环境等诸多身分，基于对公司改日发展的 信心和内在价值的判断，于 2024 年 5 月 24 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过 了《对于不向下修正“华兴转债”转股价钱的议案》，决议本次不向下修正转股价钱。同 时决议在改日三个月内（即 2024 年 5 月 25 日起至 2024 年 8 月 24 日）要是再次触发 “华兴转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决策。下一触发转股价钱修正 条件的时辰从 2024 年 8 月 25 日从头起算，若再次触发“华兴转债”转股价钱向下修正 条件，公司董事会将实时召开会议决定是否向下修正“华兴转债”转股价钱。敬请巨大 投资者顾惜投资风险。   四、其他   投资者如需了解“华兴转债”的详备情况，请查阅公司于 2021 年 11 月 25 日在上 海证券走动所网站泄漏的《公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募证实书》。   臆想部门：董事会办公室   臆想电话：(0512)-8816 8694   电子邮箱：ir@hyc.com   特此公告。                              苏州华兴源创科技股份有限公司董事会